上交所信息公告 (2019-01-16)

发布时间:   浏览: 次  作者:鑫鑫财经

(600000)浦发银行:第六届董事会第四十次会议决议公告

上海浦东发展银行股份有限公司第六届董事会第四十次会议于2019年1月15日召开,会议审议通过《关于2019年机构设置计划的议案》、《关于的议案》、《关于2019年度外包范围变更的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600069)银鸽投资:2019年第一次临时股东大会决议公告

河南银鸽实业投资股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月15日召开,会议审议通过《关于公司及子公司2019年度融资计划的议案》、《关于公司2019年度担保预计额度的议案》、《关于投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》。

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【0003】

(600148)长春一东:第七届董事会2019年第1次临时会议决议公告

长春一东离合器股份有限公司第七届董事会2019年第1次临时会议于2019年1月15日召开,会议审议通过《关于调整本次交易发行股份价格的议案》、《关于本次调整不构成交易方案重大调整的议案》。

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【0004】

(600172)黄河旋风:2019年第一次临时股东大会决议公告

河南黄河旋风股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月15日召开,会议审议通过关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁限制性股票的议案。

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【0005】

(600276)恒瑞医药:第七届董事会第二十八次会议决议公告

江苏恒瑞医药股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2019年1月15日召开,会议审议通过《关于股权激励股票第一次解锁的议案》、《关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案》。

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【0006】

(600317)营口港:2018年年度业绩预增公告

经营口港务股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加37,460万元到48,170万元,同比增长70%到90%。

公司预计2018年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加37,500万元到53,565万元,同比增长70%到100%。

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【0007】

(600348)阳泉煤业:2019年第一次临时股东大会决议公告

阳泉煤业(集团)股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月15日召开,会议审议通过关于增补董事的议案。

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【0008】

(600348)阳泉煤业:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

阳泉煤业(集团)股份有限公司董事会决定于2019年2月1日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于向下属子公司提供委托贷款的议案、关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款事项的议案、关于修改《公司章程》有关经营范围的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月1日9:15-15:00。

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【0009】

(600348)阳泉煤业:第六届董事会第二十五次会议决议公告

阳泉煤业(集团)股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2019年1月15日召开,会议审议通过关于为阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司提供贷款担保的议案、关于向下属子公司提供委托贷款的议案、关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款事项的议案等事项。

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【0010】

(600362)江西铜业:2019年第一次临时股东大会决议公告

江西铜业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月15日召开,会议审议通过关于变更募集资金用途的议案、关于选举余彤先生任公司董事的议案、关于选举朱星文先生任公司独立董事的议案等事项。

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【0011】

(600363)联创光电:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

江西联创光电科技股份有限公司董事会决定于2019年1月31日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案、关于修订公司 的议案、关于公司董事会换届选举的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月31日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月31日9:15-15:00。

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【0012】

(600363)联创光电:第六届董事会第四十六次会议决议公告

江西联创光电科技股份有限公司第六届董事会第四十六次会议于2019年1月15日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于召开2019年度第一次临时股东大会通知的议案》。

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【0013】

(600381)青海春天:关于非公开发行股份限售股部分上市流通的提示性公告

青海春天药用资源科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为:3,888,989股;上市流通日期为:2019年1月22日。

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【0014】

(600389)江山股份:2018年年度业绩预增公告

经南通江山农药化工股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为36,500万元到39,500万元,与上年同期相比增加11,600万元到14,600万元,同比增长46.59%到58.64%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比将增加10,050万元到13,050万元,同比增长44.44%到57.71%。非经常性损益主要为固定资产报废损失、减持可供出售金融资产的投资收益、政府补助等。

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【0015】

(600389)江山股份:第七届董事会第十八次会议决议公告

南通江山农药化工股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2019年1月15日召开,会议审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于计提固定资产减值准备的议案》、《关于资产核销的议案》。

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【0016】

(600389)江山股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

南通江山农药化工股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月15日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于签订《资产委托经营管理合同》的关联交易议案、关于签订《日常关联交易框架协议》暨2019年日常关联交易预计的议案等事项。

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【0017】

(600397)*ST安煤:2019年第一次临时股东大会决议公告

安源煤业集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月15日召开,会议审议通过《关于核销去产能关闭煤矿已计提减值准备部分资产的议案》、《关于公司高级管理人员2017年度薪酬的议案》。

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【0018】

(600400)红豆股份:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

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